Методы технической экспертизы документов


Техническая экспертиза документов


При помощи органов чувств оценивается внешний вид, фактурность документа, наличие посторонних запахов, перепадов цветовой гаммы и прочего;

  • микроскопия – специальное оборудование помогает оценить в какой последовательности написан текст, нанесены особые отметки;
  • для определения давности бумаг используется методика фотосъемки – съемка в инфракрасном, ультрафиолетовом диапазоне, цветоделительная и макросъемка, репродукция помогают установить соответствие заполнения, подписания, нанесения печатей указанному числу;
  • химический способ – анализируется состав чернил, время их нанесения, наличие остатков протравки;
  • хроматография определяет время, за которое выветриваются краски для ручки, принтера, печатей;
  • спектрография обнаружит примеси в красках, характерные для различных типов составления документов;
  • компьютерный анализ.
  • В последнем случае используются технические средства экспертизы документов, при помощи которых получают более точные данные по сроку написания бумаг, наличию водных знаков, следов корректировки. По результатам исследований составляется акт, где подробно описываются имеющиеся изменения, дается заключение о подлинности документации.

    В первую очередь проводится судебно-техническая экспертиза давности документа, в ходе которой выясняется, соответствует ли время заполнения рукописи дате, указанной на бумагах, определяется настоящее время написания текста.

    Также определяется относительная давность – последовательность заполнения документации, порядок написания текста, нанесение печати, голограммы.

    Решение дополнительных вопросов:

    1. осмотр печати – как была поставлена печать, полное содержание слабо-видимого участка штампа, одной или несколькими печатями поставлен оттиск;
    2. метод создания документа, определение шрифта, технических особенностей или марки оснащения, на котором производилась
    3. анализ рукописи, выяснения способа заполнения, наличие дописки, исправлений, подчистки записей;

    Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее методы

    (в редакции от 28.06.2009 г.). Также применяются Приказы МВД РФ, Министерства Юстиции РФ, инструкции ФСБ, рекомендации служб по контролю за наркотиками, постановления таможенных органов, когда следует выполнять задачи технико-криминалистической экспертизы документов.

    ТКЭД изучает особые предметы, исследует нестандартные объекты, решает отдельные задачи и поэтому стоит отдельно от иных экспертиз. Чтобы начать работу, нужны исходные материалы и объекты:

    1. копия акта, если исследуется достоверность именно копии;
    2. приборы, оборудование, инструмент, на которых выполнены оттиски/реквизиты или собственно печать/штамп.
    3. печать/штамп, несколько образцов оттисков печати/штампа (проверяется сила нажима, штемпельная краска, время нанесения и др.);
    4. документы в оригинале + ксерокопия с него;

    Когда есть постановление о назначении криминалистической экспертизы подделки документов, специалист будет работать с любыми предметами/бумагами, попавшими под подозрение и расследование.

    Перед исследователем может стоять ряд различных вопросов, на которые нужно дать грамотные ответы.

    Криминалист также должен правильно решить запутанные многоуровневые задачи. Три основных вида задач ТКЭД: В ходе независимых исследований нужно определить способ изготовления документа, реанимировать поврежденный текст, установить приблизительную дату создания бумаги. Могут возникнуть сомнения на счет модели типографического оборудования или копировальной машины, например еще метода нанесения оттиска или визы.

    Нужно понять, не вырывались ли листы из многостраничного материала, не вкладывались ли поддельные бумаги в скоросшиватель. Требуется установить, откуда появился тот или иной фирменный бланк, его принадлежность определенному предприятию. В процессе расследования требуется выявить точные класс, тип, модель станка, на котором печатали документ.

    Эксперт работает над определением вида и плотности бумаги, а также марки полиграфических чернил. Например, устанавливает класс фотоаппарата, выполнившего “стоп-кадр” или артикул кассового оборудования, выдавшего чек.

    Технико-криминалистическая экспертиза документов

    В отношении одного и того же документа или его фрагмента одновременно могут ставиться и решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи. В настоящее время выделяется два основных вида – исследование реквизитов документов и исследование материалов документов.

    Реквизиты документа – его фрагменты: тексты, исполненные полиграфическим способом или на знакопечатающих устройствах, рукописные записи, подписи, оттиски печатей и штампов и др.

    Исследование реквизитов документов Объектами экспертизы реквизитов документов являются рукописные тексты, оттиски печатных форм (документы, изготовленные полиграфическими способами, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, тексты, выполненные на принтерах, телеграфных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратах), наклеенные реквизиты (фотографии, марки, ярлыки), компостерные знаки, сожженные и разорванные документы, технические средства, используемые для изготовления документов либо для внесения в них изменений.
    Исследование реквизитов документов Объектами экспертизы реквизитов документов являются рукописные тексты, оттиски печатных форм (документы, изготовленные полиграфическими способами, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, тексты, выполненные на принтерах, телеграфных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратах), наклеенные реквизиты (фотографии, марки, ярлыки), компостерные знаки, сожженные и разорванные документы, технические средства, используемые для изготовления документов либо для внесения в них изменений.

    1. Выявление слабовидимых и невидимых реквизитов документа;
    2. Идентификация технических средств, применяемых для выполнения реквизитов документа;
    3. Установление факта и способа изменения реквизитов документа;
    4. Определение времени выполнения реквизитов документа;
    5. Установление способа выполнения реквизитов документа;
    6. Идентификация лица, отпечатавшего машинописный документ.

    Судебно-техническая экспертиза рукописных текстов производится в целях: а) установления: – способа выполнения записей (непосредственно пишущим прибором или с применением копировально-множительной техники); вида пишущего прибора; свойств подложки, на которой находился документ при выполнении записей; факта предварительной технической подготовки при выполнении подписи, рукописных записей, факта технического копирования подписей; факта внесения изменений в рукописные записи путем дописки отдельных штрихов; факта изменения первоначальных записей путем травления (смывания); последовательности

    Экспертиза подлинности документов

    Наиболее часто ставятся вопросы по отношению к подписи и оформлению реквизитов.

    Что касается подписи, то вначале определяется является ли она рукописной или отсканированной.

    Затем выясняется, кем была выполнена – конкретным лицом или другим человеком, от руки или альтернативным способом, каким письменным прибором была выполнена, какими чернилами.Дополнительно проводится судебно-техническая экспертиза,.Основные вопросы:По отношению к многостраничным документам ставятся вопросы:

    1. На каком оборудовании был напечатан текст?
    2. Были ли внесены изменения после заверения, если да – где, когда, каким образом внесены?
    3. Листы печатались на одном оборудовании или на нескольких? Если определяется наличие другой техники, то что это за техника?
    4. Может быть фрагмент документа частью другого экземпляра?
    5. Нет ли подмены листов?
    6. Не вмонтирована ли подпись в другие листы?
    Рекомендуем прочесть:  Питер ракетные войска

    По отношению к реквизитам, в частности, к печати ставятся следующие вопросы:

    1. Из какого оттиска поставлена печать?
    2. Является ли печать в документе реальной или подделкой?

    Разброс цен очень большой, в несколько раз. Ценообразование зависит от вопросов, поставленных эксперту, а также целей проведенных исследований.

    Так, например, мы можем установить факт подделки подписи или изменения других реквизитов, установить первоначальные реквизиты, определить, в какой очередности заполнены бумаги, было ли искусственное состаривание и каким способом, а также провести экспертизу материалов, с помощью которых изготовлен документ (чернила, клише печати, штампы, и т.д.). Цены будут меняться, если потребуется восстановить утраченные реквизиты, провести другие экспертизы. Цена конкретного исследования определяется индивидуально, в среднем от 10 тысяч рублей.

    Проводим рецензирование готовых экспертиз с выдачей заключения, даем устные и письменные, платные и бесплатные консультации.

    Экспертиза давности реквизитов документов: что нужно знать юристу и адвокату

    Разного рода дописки в документы, подделка даты составления завещаний, договоров, заявлений, расписок, ведомостей, приходных и расходных кассовых ордеров, накладных, частных писем и других документов, изготовление доказательств накануне поступления дела в суд или уже после предъявления иска с целью повлиять на исход судебного разбирательства, если не будут раскрыты, способны нанести существенный ущерб заинтересованным лицам. Такие действия могут расцениваться как разновидность подлога документов, за который предусматривается уголовное наказание по .

    Доказать факт фальсификации помогает независимая экспертиза.

    Экспертиза позволяет оценить давность подписей и записей, выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры, давность оттисков штампов, факсимиле, печатей, нанесенных штемпельными красками, а также графических изображений и текстовых фрагментов, распечатанных на принтере чернилами для струйной печати.
    Экспертиза позволяет оценить давность подписей и записей, выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры, давность оттисков штампов, факсимиле, печатей, нанесенных штемпельными красками, а также графических изображений и текстовых фрагментов, распечатанных на принтере чернилами для струйной печати.

    Возможности современного экспертного исследования позволяют поставить перед специалистом одну или сразу несколько задач, таких как:

    1. определить последовательность внесения реквизитов.
    2. установить, в какой конкретный отрезок времени выполнен документ и/или его реквизиты;
    3. выявить несоответствие дат и времени фактического составления документа и обозначенных в исследуемом образце;
    4. определить время абсолютной или относительной давности всего документа и его отдельно взятых элементов;
    5. выявить, что в исследуемый образец были внесены изменения после его фактического составления (подписания);

    Вышеприведенный перечень задач, разрешаемых экспертизой, не является закрытым и исчерпывающим, поэтому точный список вопросов, которые заказчик исследования ставит перед экспертом, составляется после очной консультации.

    Чтобы выбрать подходящий метод оценки, важно отличать понятия абсолютной и относительной давности.

    Под «абсолютной» подразумевается точный

    Техническая экспертиза документов

    Экспертизы по установлению хронологической последовательности выполнения реквизитов (печатных текстов, подписей, рукописных записей, оттисков печатей) как для пересекающихся штрихов, так и при отсутствии участков их взаимного пересечения.

    1. Выполнены ли печатные тексты документов на печатающем устройстве (указывается их точное наименование и место нахождения в представленных материалах дела), образцы которого представлены для сравнения?
    2. На одном или разных печатающих устройствах выполнены листы/страницы документа (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?
    3. Одной ли печатной формой нанесены оттиски печати в исследуемых документах?

    4. Какова последовательность нанесения реквизитов документа (указываются конкретные оттиски печатей, подписи, печатный текст в документе и его место нахождения в представленных материалах дела)? 3. Экспертизы по идентификации печатей по их оттискам в документе, печатающих устройств по текстам и пишущих приборов по записям (подписям) На экспертизу необходимо предоставлять свободные, экспериментальные образцы оттисков печатей, печатных текстов, образцы штрихов пишущих приборов, либо, непосредственно, сами печати, печатающие устройства и пишущие приборы.
      • Нанесен ли оттиск печати ООО «…», расположенный в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела), тем же клише печати, образцы оттисков которого представлены для сравнения?

      • Нанесен ли оттиск печати в документе печатью, представленной на экспертизу?
      • Одной ли печатной формой нанесены оттиски печати в исследуемых документах?

      • На одном или разных печатающих устройствах выполнены листы/страницы документа (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?
      • Выполнен ли печатный текст на печатающем устройстве, представленном на экспертизу?

      • Выполнены ли печатные тексты документов на печатающем устройстве (указывается их точное наименование и место нахождения в представленных материалах дела), образцы которого представлены для сравнения?

      • Выполнена ли подпись (рукописный текст) пишущим прибором, представленным на экспертизу?

    5. Выполнен ли печатный текст на печатающем устройстве, представленном на экспертизу?
    6. Выполнена ли подпись (рукописный текст) пишущим прибором, представленным на экспертизу?

    7. Нанесен ли оттиск печати ООО «…», расположенный в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела), тем же клише печати, образцы оттисков которого представлены для сравнения?
    8. Нанесен ли оттиск печати в документе печатью, представленной на экспертизу?

    Разделы:

    Система типичных объектов ТЭД включает не только предметы, но и элементы предметов, в отношении которых может быть поставлена самостоятельная задача. По материальной природе типичные объекты ТЭД можно разделить на следующие группы:

    1. следы: отображения технических средств, предназначенных для изготовления документов (штрихи пишущих приборов, оттиски печатных форм, отображения брошюровальных, резальных и других средств, предназначенных для отделки документа); отображения воздействий различного рода (чаще всего механических и химических), появившиеся в процессе «жизни» документа; материальные образования неизвестной природы, причинно-связанные с исследуемым событием, в отношении которых выдвинуто предположение об их принадлежности к объектам ТЭД, а именно к изделию из материалов документов.
    2. предметы, не являющиеся по назначению и материальной природе документами, но имеющие ту же информационную сущность и исследуемые по методикам, разработанным для исследования документов;
    3. материальная субстанция документа (материалы документа);
    4. предметы (вещи): документы, технические средства, предназначенные для изготовления документа, изделия из материалов документов;

    При проведении ТЭД решаются диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

    Общими (основными) задачами ТЭД являются следующие. Диагностические задачи:

    1. выявление первоначального содержания документа.
    2. идентификация изделий и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений.
    3. установление факта и способа внесения изменений в документ;
    4. идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений;
    5. установление способа изготовления документа;
    6. установление принадлежности частей одному документу;
    7. определение времени изготовления документа или его отдельных частей;
    8. Идентификационные задачи:

    Классификационные задачи:

    Что такое техническая экспертиза документов

    Чаще всего её назначают в гражданском и арбитражном процессах для анализа договоров, завещаний, дарственных и других документов. Техническая экспертиза документов может идти в комплексе с судебно-почерковедческой и финансовой экспертизой.Процессуальным документом, на основании которого проводят судебную техническую экспертизу документов, служит определение суда, постановление следователя или лица, производящего дознание.Эксперту предоставляют документ (-ты) и образцы для сравнительного исследования.Эксперт должны обладать специальными познаниями в области судебно-технической экспертизы документа.

    Кроме того, в некоторых случаях он должен иметь профильное специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа или познания в области компьютерной техники.Техническую экспертизу документов назначают, чтобы установить:

    1. давность (абсолютную и относительную) изготовления документа или его фрагментов и реквизитов (экспертиза печати и подписи);
    2. способ изготовления документов;
    3. давность изменений, внесённых в документ.

    Эксперты решают две группы задач: диагностические и идентификационные.Идентификационные задачи

    1. Установление общности (источника) происхождения документа в зависимости от условий производства, хранения и применения
    2. Установление тождества между единичными, индивидуально определенными объектами (средства печати, орудия письма и прочие технические средства, применяемые при изготовлении документа) в соответствии с их отображением в документе
    3. Установление принадлежности элементов к документу
    4. Сравнительное исследование

    Диагностические задачи

    1. Определение невидимого и слабо видимого текста, выцветшей, залитой, зачеркнутой записи; возраст документов.
    2. Установление вида, рода и первоначального содержания
    3. Определение способа и факта изменений, внесённых в документ
    4. Установление способа изготовления документов, включая отдельные реквизиты

    Это

    Экспертиза давности: как убедиться, что договор не составлен «задним числом»: об экспертизе давности изготовления документов

    Её могут проводить как в отношении документа в целом («абсолютная давность», например, на соответствие фактической даты изготовления расписки дате, на ней указанной), так и на предмет выяснения того, какая часть документа была выполнена раньше другой («относительная давность», к примеру, что было написано раньше — текст расписки или подпись под ней).Экспертиза давности — это комплексное исследование. До момента исследования физико-химическими методами (например, с использованием специального оборудования — газохроматографа) эксперт проводит техническую экспертизу документа, чтобы установить наличие или отсутствие признаков агрессивного воздействия.Эксперты должны обладать следующими профессиональными компетенциями: специальными знаниями в области судебно-технической экспертизы документа, а также иметь профильное (базовое) специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа.Экспертиза позволяет оценить давность:

    1. графических изображений и текстовых фрагментов, распечатанных на принтере чернилами для струйной печати.
    2. оттисков штампов, факсимиле, печатей, нанесенных штемпельными красками,
    3. подписей и записей, выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры,

    Экспертизу по установлению давности изготовления документов проводят в рамках судебной технической экспертизы материалов документов.Назначают экспертизу давности реквизитов, когда нужно:

    1. установить факт выполнения документа или внесения отдельных реквизитов в конкретный период времени;
    2. определить время абсолютной или относительной давности выполнения документа и его частей;
    3. установить факт несоответствия даты, времени реального подписания документа или внесения отдельных реквизитов дате и времени составления, указанной в документе;
    4. установить, внесены ли изменения в реквизиты путем дописки, дорисовки после составления и подписания документа

    Чтобы установить давность изготовления документов эксперт руководствуется научными данными.

    Технико-криминалистическая экспертиза документов

    Представители ЗАО пояснили, что данный договор организацией не заключался и является сфальсифицированным.

    Было принято решение о проведении судебной экспертизы документов, в рамках которой требовалось идентифицировать оттиск печати ЗАО, имеющийся в договоре. В результате проведенных исследований было установлено, что оттиск в договоре хотя и совпадает с образцами оттисков печати ЗАО по размерам, количеству рамок, наличию и смысловому содержанию текстов, нанесен иной печатью. Это было установлено по частным признакам-дефектам клише печати, которые были выявлены в исследуемом оттиске и в представленных образцах.

    Результаты экспертизы легли в основу решения суда об отказе в удовлетворении иска.

    Потребность в проведении исследования документов возникает во всех случаях, когда у суда, следствия или сторон по делу имеются сомнения относительно подлинности представляемых документов, а также при наличии иных оснований, признанных судом, следствием весомыми и имеющими значение для дела. Пример из экспертной практики.

    В суд была представлена расписка о получении Nденежной суммы в долг от V. Nзаявил, что подобную расписку никогда не подписывал, однако, что подпись похожа на его. Судом была назначена технико-криминалистическая экспертиза, которая показал, что представленная расписка изготовлена путем монтажа – использования листа бумаги с подпись с последующей допечаткой печатного текста.

    Судом была назначена технико-криминалистическая экспертиза, которая показал, что представленная расписка изготовлена путем монтажа – использования листа бумаги с подпись с последующей допечаткой печатного текста. Nвпоследствии на одном из судебных заседаний пояснил, что листы со своей подписью он оставлял в бухгалтерии фирмы, где является директором, для составления бухгалтерских документов в его отсутствие. Что исследуется в процессе проведения экспертизы документов?

    Круг объектов технической экспертизы документов весьма обширен.